Russischer Geldwäschering ausgehoben
15.08.2022; Teneriffa – Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung eine kriminelle Organisation ausgehoben, die sich der Geldwäsche von russischen Kapital verschrieben hatte. Im Rahmen dieser Operation wurden vier Russen und ein Spanier wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche, unlauterer Verwaltung, Dokumentenfälschung und Identitätsdiebstahl verhaftet, wie es aus Ermittlerkreisen heißt. Die Geldwäsche wurde über ein Unternehmen abgewickelt, das einen ehemaligen Nachtklub auf der Insel erwarb, um ihn in ein Luxus-Einkaufszentrum umzubauen. Das zuständige Gericht hat die vorsorgliche Sperrung und Verfügung über bewegliche und nicht bewegliche Vermögenswerte von insgesamt ca. 45 Millionen Euro angeordnet, um mögliche zivil- und vermögensrechtliche Verpflichtungen zu gewährleisten.
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