Teneriffa, 23.06.2018 – – Der russische Unternehmer Vladimir Khmel, der auf der spanischen Insel Teneriffa gesch\u00e4ftlich t\u00e4tig war, wurde wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche durch Immobilieninvestitionen und Steuerhinterziehung f\u00fcr 17 Millionen Euro verhaftet.<\/p>\n
Vladimir Khmel ist ein ehemaliger Abgeordneter des Parlaments der russischen Region Primorje, der sich vor neun Jahren auf der Insel Teneriffa wegen der Flucht vor der Justiz in seiner russichen Heimat niedergelassen hatte. Es waren mehrere Strafverfahren wegen gro\u00df angelegten Schmuggels chinesischer Waren gegen ihn eingeleitet worden. Nach seiner Flucht nach Teneriffa gr\u00fcndete ein Netzwerk von Unternehmen in der Stadt Adeje.<\/p>\n
Durch seine Unternehmen Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL und Canariasxperiencie hat der ehemalige Parlamentarier in Spanien das Geld investiert, das er illegal in Russland erworben hat.<\/p>\n
Wie die spanische Ausgabe\u00a0El Confidencial<\/i>\u00a0unter Berufung auf Quellen in der Guardia Civil schreibt, investierte der russische Gesch\u00e4ftsmann illegal erworbenes Geld in teure Immobilien, sowie in Dienstleistungsgesch\u00e4fte f\u00fcr ausl\u00e4ndische Touristen, insbesondere organisierte er Bootsfahrten und Helikopterfl\u00fcge, Partys und andere Unterhaltungen.<\/p>\n
Khmel besa\u00df ein 20-Meter-Segelboot Galaxia und eine 1 Million Euro teure Motoryacht namens “La Favorita”, deren L\u00e4nge 21 Meter betr\u00e4gt.<\/p>\n
Jetzt wurde er wegen Verdachts auf Geldw\u00e4sche und Steuerhinterziehung verhaftet.\u00a0Die Steuerbeh\u00f6rde Spaniens wirft dem Russen vor, dem Land 17 Millionen Euro Steuern zu schulden.\u00a0Was den von ihm in Spanien investierten und gewaschenen Betrag betrifft, wird die H\u00f6he noch ermittelt.\u00a0Er kann in zweistelliger Millionenh\u00f6he liegen.\u00a0F\u00fcr die Gesamtheit der angeblichen Verbrechen erwartet Khmel eine lange Haftstrafe.<\/p>\n
Zusammen mit Khmel wird ein spanischer Staatsb\u00fcrger, dessen Name nicht genannt wurde, in Gewahrsam genommen.\u00a0Es ist bekannt, dass er der Direktor der lokalen Filiale von Banco Popular ist und Khmel vermutlich geholfen hat, die Steuergesetzgebung zu umgehen.<\/p>\n
Dar\u00fcber hinaus half die ber\u00fcchtigte panamaische Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, deren Aktivit\u00e4ten im Jahr 2015 w\u00e4hrend des Skandals um die sogenannten “Paradise Dossiers”, bzw. “Panama Papers”, ver\u00f6ffentlicht wurden, auch Khmel bei der Geldw\u00e4sche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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