Teneriffa; 25.06.2018 – – Am 23.06. berichteten wir \u00fcber die Verhaftung des ehemaligen russischen Politikers und Gesch\u00e4ftsmanns Vladimir Khmel, auf Teneriffa. Im Zuge der seit 2015 gegen ihn, von EUROPOL eingeleiteten, laufenden Ermittlungen mit dem Namen “Operation Dromedar”, kam es nun zu mehreren Durchsuchungen und Beschlagnahmung von Computern, Mobiltelefonen, Akten, Speichermedien, Bargeld, Luxusgegenst\u00e4nde, Wertpapiere, 99.000,- Euro Bargeld, Luxus-Fahrzeuge, Yachten und 16 Immobilien. Ebenfalls gab es Razzien in Barcelona und in Paris, wo mit dem gewaschenen Geld ebenfalls Immobilien gekauft wurden.
\nEs bestand ein Netzwerk aus vielen Firmen die nur dem Ziel der gewerbsm\u00e4\u00dfigen Geldw\u00e4scherei dienten. Daran war auch eine Anwaltskanzlei und der Direktor einer Bank beteiligt. Der Hauptbeschuldigte, Viktor Khmel, war mal Regionalpolitiker in Russland und floh 2006 nach Teneriffa, als die russischen Beh\u00f6rden gegen ihn wegen Steuerhinterziehung, Korruption, Zollvergehen und illegalen Handel mit chinesischen Waffen Ermittlungen einleiteten. Das Geld, ein zweistelliger Millionenbetrag, das er auf den Kanaren investierte und gewaschen hat, stammte aus seinen kriminellen Aktivit\u00e4ten in Russland. In dem sogenannten Datenskandal um die “Panama Papers”, tauchte sein Name als Eigent\u00fcmer von Briefkastenfirmen in Panama und den Britischen Jungferninseln auf. Die Beschuldigten werden in Spanien wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldw\u00e4sche und Steuervergehen angeklagt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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