Tag: Geldwäschering
Russischer Geldwäschering ausgehoben
15.08.2022; Teneriffa – Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung eine kriminelle Organisation ausgehoben, die sich der Geldwäsche von russischen Kapital verschrieben hatte. Im Rahmen dieser Operation wurden vier Russen und ein Spanier wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche, unlauterer Verwaltung, ... zum Artikel