Geldwäscherbande auf Gran Canaria zerschlagen

09.08.2021; Gran Canaria – Die Polizei hat in Madrid, Málaga, Teneriffa und Gran Canaria vier Männer und eine Frau, alle ohne Vorstrafen, wegen mutmaßlicher Geldwäsche festgenommen. Zwei von ihnen wird zusätzlich noch Dokumentenfälschung vorgeworfen. Insgesamt wurden zehn Luxusautos, zwei Boote, eine Immobilie und mehrere Bankkonten mit insgesamt 288.000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen begannen bereits 2018 im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines Drogenrings am Playa de Medio Almud auf Gran Canaria, bei der 2.875 Kilo Kokain beschlagnahmt wurden. Die hierarchisch geordnete Gruppe arbeitete parallel zu der Drogenorganisation an der Einführung der Drogengelder in den legalen Zahlungsverkehr. Bei der mehr als dreijährigen Untersuchung wurde festgestellt, dass das Subunternehmen einen Teil der illegalen Einnahmen nutzte, um die laufenden Kosten der Drogenorganisation zu decken. Die wichtigste Aufgabe dieser Personen war jedoch die Geldwäsche der Drogengelder mittels verschiedenen Investitionen. Insgesamt wurden so mehr als 800.000 Euro in den Umlauf gebracht.

Bildquelle: La Provincia