Tag: Steuerhinterziehung
Russischer Geldwäschering ausgehoben
15.08.2022; Teneriffa – Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung eine kriminelle Organisation ausgehoben, die sich der Geldwäsche von russischen Kapital verschrieben hatte. Im Rahmen dieser Operation wurden vier Russen und ein Spanier wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche, unlauterer Verwaltung, ... zum Artikel
73 Jahre Haftstrafe für Sozialversicherungs- und Steuerbetrug
22.09.2020; Gran Canaria – 73 Jahre fordern die Steuerfahnder und die Sozialversicherung für den Präsidenten von UD Las Palmas und Unternehmer Miguel Ángel Ramírez und seinen Geschäftspartner Hector de Armas. Insgesamt sollen die beiden 20,2 Millionen Euro in den Jahren ... zum Artikel
Prozess wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 37 Millionen Euro
24.06.2020; Gran Canaria – Der Richter Arcadio Díaz Tejera hat das Beweisaufnahmeverfahren gegen Miguel Ángel Ramírez und Héctor de Armas wegen Steuerhinterziehung abgeschlossen. Der Richter hat die Staatsanwaltschaft aufgefordert ihre Anklageschriften einzureichen und er hat ein Schnellgerichtsverfahren angeordnet, da er ... zum Artikel
Millionen Euros gewaschen – kriminelle Organisation auf Teneriffa ausgehoben
Teneriffa; 25.06.2018 - - Am 23.06. berichteten wir über die Verhaftung des ehemaligen russischen Politikers und Geschäftsmanns Vladimir Khmel, auf Teneriffa. Im Zuge der seit 2015 gegen ihn, von EUROPOL eingeleiteten, laufenden Ermittlungen mit dem Namen "Operation Dromedar", kam es ... zum Artikel
Aus Russland geflohen: Politiker und illegaler Waffenhändler Vladimir Khmel in Adeje verhaftet
Teneriffa, 23.06.2018 - - Der russische Unternehmer Vladimir Khmel, der auf der spanischen Insel Teneriffa geschäftlich tätig war, wurde wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Immobilieninvestitionen und Steuerhinterziehung für 17 Millionen Euro verhaftet. Vladimir Khmel ist ein ehemaliger Abgeordneter des ... zum Artikel