Tag: Geldwäscher
Maghrebischer Geldwäscher- und Drogenring auf den Kanaren zerschlagen
Kanaren; 03.04.2019 - - Die kanarischen Behörden haben einen Drogen- und Geldwäscherring ermittelt, welcher auf Lanzarote, Teneriffa und Gran Canaria operierte. Zwei Spanier, zwei Mauren und vier Marokkaner wurden im Zuge der Ermittlungen verhaftet. Sieben Durchsuchungen, davon fünf auf Gran ... zum Artikel
Drogengeld gewaschen – kriminelle Organisation in Las Palmas aufgeflogen
Gran Canaria; 17.07.2018 - - Eine Gruppe von Geldwäscher wurde in Las Palmas von der Policia Nacional ausgehoben. Die kriminelle Organisation hatte Geld aus Drogengeschäfte gewaschen. Neun Personen zwischen 25 und 50 Jahre wurden verhaftet. Die Fahnder beschlagnahmten zwei Boote, ... zum Artikel