Tag: Geldwäsche
Schlag gegen italienische Mafia auf Teneriffa – 106 Verhaftungen
21.09.2021; Teneriffa – Die Nationalpolizei hat im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit der italienischen Polizia di Stato und Europol der italienischen Mafia einen schweren Schlag versetzt. 106 Personen wurden im Süden der Insel Teneriffa festgenommen, ihnen wird die Zugehörigkeit zu ... zum Artikel
Geldwäscherbande auf Gran Canaria zerschlagen
09.08.2021; Gran Canaria – Die Polizei hat in Madrid, Málaga, Teneriffa und Gran Canaria vier Männer und eine Frau, alle ohne Vorstrafen, wegen mutmaßlicher Geldwäsche festgenommen. Zwei von ihnen wird zusätzlich noch Dokumentenfälschung vorgeworfen. Insgesamt wurden zehn Luxusautos, zwei Boote, ... zum Artikel
Autohaus für Geldwäsche aus Drogengeschäfte benutzt
28.07.2021; Gran Canaria – Die Polizei hat zehn Personen wegen mutmaßlicher Angehörigkeit zu einer kriminellen Bande, einer Straftat gegen die öffentliche Gesundheit und Geldwäscherei in Vecindario festgenommen. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer aufwändigen Untersuchung im Zusammenhang mit zwei Wohnungen, ... zum Artikel
Maghrebischer Geldwäscher- und Drogenring auf den Kanaren zerschlagen
Kanaren; 03.04.2019 - - Die kanarischen Behörden haben einen Drogen- und Geldwäscherring ermittelt, welcher auf Lanzarote, Teneriffa und Gran Canaria operierte. Zwei Spanier, zwei Mauren und vier Marokkaner wurden im Zuge der Ermittlungen verhaftet. Sieben Durchsuchungen, davon fünf auf Gran ... zum Artikel
Drogengeld gewaschen – kriminelle Organisation in Las Palmas aufgeflogen
Gran Canaria; 17.07.2018 - - Eine Gruppe von Geldwäscher wurde in Las Palmas von der Policia Nacional ausgehoben. Die kriminelle Organisation hatte Geld aus Drogengeschäfte gewaschen. Neun Personen zwischen 25 und 50 Jahre wurden verhaftet. Die Fahnder beschlagnahmten zwei Boote, ... zum Artikel
Hunderte Kilogramm Drogen bei Bande auf Gran Canaria entdeckt
Gran Canaria; 16.07.2018 - - Eine ganze Drogendealer-Bande wurde am letzten Wochenende von einer Spezialeinheit der Policia Nacional verhaftet. Fast alle Verhafteten sind vorbestraft und werden nun der Geldwäsche, Drogenhandels und Urkundenfälschung beschuldigt. In Räumlichkeiten der Bandenmitglieder fanden die Beamten ... zum Artikel
Eine halbe Million Euro Bargeld im Kofferraum
Kanaren/Huelva; 03.07.2018 - - Im Hafen von Huelva, auf dem spanischen Festland, wurde ein PKW von der Guardia Civil kontrolliert. Dieser wollte auf das Fährschiff das zwischen den Kanaren un Huelva pendelt. Im Kofferraum fanden die Beamten bei der Routinekontrolle ... zum Artikel
Millionen Euros gewaschen – kriminelle Organisation auf Teneriffa ausgehoben
Teneriffa; 25.06.2018 - - Am 23.06. berichteten wir über die Verhaftung des ehemaligen russischen Politikers und Geschäftsmanns Vladimir Khmel, auf Teneriffa. Im Zuge der seit 2015 gegen ihn, von EUROPOL eingeleiteten, laufenden Ermittlungen mit dem Namen "Operation Dromedar", kam es ... zum Artikel
Aus Russland geflohen: Politiker und illegaler Waffenhändler Vladimir Khmel in Adeje verhaftet
Teneriffa, 23.06.2018 - - Der russische Unternehmer Vladimir Khmel, der auf der spanischen Insel Teneriffa geschäftlich tätig war, wurde wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Immobilieninvestitionen und Steuerhinterziehung für 17 Millionen Euro verhaftet. Vladimir Khmel ist ein ehemaliger Abgeordneter des ... zum Artikel